香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责 任。 PACIFICPLYWOODHOLDINGSLIMITED 太平洋实业控股有限公 司* (於百慕达注册成立之有限公司) （股份代号:767） 董事会会议召开日期 太平洋实业控股有限公司*（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年三月十六日（星期四）举行董事会会议，藉以考虑及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及考虑派发末期股息之建议（如有）及处理其他事项。 承董事会命 太平洋实业控股有限公司* 执行董事兼主席 黄传福 香港，二零一七年三月六日 於本公告日期之董事如下： 执行董事 独立非执行董事 黄传福先生（主席） 黄镇雄先生 梁建华先生 郑桢先生 贾辉女士 杜朗加先生 蒋一任先生 本公告之中英文本如有歧义，概以英文本为准。 *仅供识别