香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 北京汽车股份有限公司 BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED* （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1958） 提名第三届董事会董事候选人 委任总裁 监事会进一步延期换届选举 提名第三届董事会董事候选人 兹提述北京汽车股份有限公司（「本公司」）日期为2016年8月19日的公告，内容关 於本公司第二届董事会（「董事会」）、监事会（「监事会」）延期换届选举。鉴於第二届董事会任期已於2016年9月8日届满，董事会谨此提名第三届董事会董事（「董事」）候选人如下： 非执行董事 徐和谊先生、张夕勇先生、张建勇先生、邱银富先 生、Hubertus Troska先生、Bodo Uebber先生、郭先鹏 先生、王京女士、朱保成先生 执行董事 李峰先生 独立非执行董事 葛松林先生、黄龙德先生、包晓晨先生、赵福全先 生、刘凯湘先生 本公司将适时召开临时股东大会审议上述第三届董事会董事候选人名单，以产生15名董事组成第三届董事会。第三届董事会董事任期三年，自本公司临时股东大会批准之日起生效。 上述第三届董事会董事候选人的简历及与其委任相关的其他信息的详情载於本公告附录一。 在第三届董事会董事正式履职後，第二届董事会董事尚元贤女士、杨实先生及付于武先生将不再担任董事，尚元贤女士、杨实先生及付于武先生确认，彼等与董事会在任何方面并无分歧，且并无有关彼等卸任的其他事宜须敦请本公司股东（「股东」）或香港联合交易所有限公司（「联交所」）注意。 委任总裁 董事会谨此宣布，因工作需要，李峰先生不再担任本公司总裁，自2017年3月6日起生效。 李峰先生确认其与董事会在任何方面并无分歧，且并无有关彼等卸任总裁的其他事宜须敦请股东或联交所注意。 董事会谨借此机会衷心感谢李峰先生在担任本公司总裁期间为本公司作出的卓越贡献。 董事会亦欣然宣布，陈宏良先生於2017年3月6日获委任为本公司总裁，任期自董事会批准之日起，至第二届董事会任期结束止。陈宏良先生的简历及与其委任相关的其他信息的详情请参见本公告附录二。 监事会进一步延期换届选举 兹提述本公司日期为2016年8月19日的公告，内容关於第二届董事会、监事会延 期换届选举。相关监事候选人因工作调整，尚未完成任免程序，监事会需要进一步延期换届选举，直至股东根据本公司《公司章程》的规定於本公司股东大会上批准组成新一届监事会。本公司将尽快完成监事会换届选举工作，并在实际可行情况下尽快另行发布载有本公司提呈新一届监事会成员详情的公告和通函。在换届选举工作完成之前，本公司第二届监事会全体成员将根据《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「上市规则」）和本公司《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。 承董事会命 北京汽车股份有限公司 董事长 徐和谊 中国北京，2017年3月6日 於本公告日期，董事会包括董事长兼非执行董事徐和谊先生；非执行董事张夕勇先生；执行董事李峰先生；非执行董事张建勇先生、尚元贤女士、邱银富先生、HubertusTroska先生、Bodo Uebber先生、王京女士及杨实先生；独立非执行董事付于武先生、黄龙德先生、包晓晨先生、赵福全先生及刘凯湘先生。 * 仅供识别 附录一 董事候选人简历 徐和谊先生，59岁，管理学博士、享受国务院特殊津贴的教授级高级工程师，现任本公司董事长、党委书记和非执行董事，同时担任北京汽车集团有限公司（「北 汽集团」）董事长和党委书记，亦兼任北汽福田汽车股份有限公司（「福田汽车」）董事长、北京汽车投资有限公司（「北汽投资」）董事长、北京奔驰汽车有限公司（「北京奔驰」）董事长、北京现代汽车有限公司（「北京现代」）董事长、福建奔驰汽车有限公司董事长、北京新能源汽车股份有限公司（「北汽新能源」）董事长、北京通用航空有限公司董事长、北京泛太平洋航空技术有限公司董事长、新西兰太 平洋航空有限公司董事长、北京梅赛德斯－奔驰销售服务有限公司（「奔驰销售」）副董事长，同时担任中共十八大代表、十二届全国人大代表、十一届北京市委委员、十二届北京市政协常委和中国汽车工业协会副会长等职务。 徐先生有三十余年的行业和管理经验，自2002年7月到北汽集团工作，曾担任多个职务，包括北京汽车工业控股有限责任公司（「北汽控股」，为北汽集团前身）及北汽集团董事长和党委书记等，自本公司於2010年9月20日成立起即任本公司董事长兼非执行董事。 张夕勇先生，53岁，管理学博士、高级会计师、高级经济师、高级工程师，现任本公司非执行董事，亦担任北汽集团董事、党委副书记和总经理，北汽（镇江）汽车有限公司董事长，福田汽车副董事长及江西昌河汽车有限责任公 司（「昌河汽车」）董事长等职务。 张先生有三十余年行业及管理经验，自1994年1月至2013年6月先後担任多个职 务，包括北京汽车摩托车联合制造公司诸城车辆厂常务副厂长，福田汽车常务副总经理、党委副书记和副董事长，及北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司（「鹏龙股份」）董事长等职务，自2013年9月6日起任本公司非执行董事。 李峰先生，53岁，动力工程专业硕士、高级管理人员工商管理硕士、高级工程 师，现任本公司执行董事，并担任北京奔驰董事、北汽德奔汽车技术中心有限公司董事长、奔驰销售董事以及梅赛德斯－奔驰租赁有限公司董事、北京现代董事、北京汽车工程学会学术委员会副理事长和中国市场学会（汽车）营销专家委员会委员。 李先生有三十余年行业及管理经验，自1996年10月开始先後担任福田汽车汽车工程研究院院长、营销公司总经理和公司副总经理，奇瑞汽车股份有限公司经管会成员和副总经理，自2009年12月至2013年6月先後担任北京现代常务副总经理、党委书记和董事等职务，自2013年8月至2017年3月担任本公司总裁及党委副书记，於2013年9月6日起任本公司执行董事。 张建勇先生，40岁，管理科学与工程博士、高级会计师，现任本公司非执行董 事，亦担任北汽集团副总经理、福田汽车董事、北京汽车集团产业投资有限公司执行董事及党总支书记、山东滨州渤海活塞股份有限公司董事、北京汽车集团财务有限公司董事长及党总支书记、北汽新能源监事会主席、北京海纳川汽车部件股份有限公司董事、英纳法天窗系统集团有限公司监事、新西兰太平洋航空航天有限公司董事、昌河汽车董事及鹏龙股份监事等职务。 张建勇先生有近十五年财务及管理经验，曾经担任多个职务，包括自2001年7月至2003年12月担任中国电力科学院财务资产部主管会计，自2003年12月至2010年12月先後担任北汽控股资产财务部经理助理、财务部副经理及财务部经理，自2010年12月至2015年5月先後担任北汽集团财务部部长及财务副总监兼财务部部长并自2013年4月至2014年6月担任北京汽车国际发展有限公司副总经理等职务。 邱银富先生，49岁，工商管理硕士、冶金设备高级工程师，现任本公司非执行董事，兼任北汽投资董事，并担任北京首钢股份有限公司党委副书记、工会主席、副总经理，河北省首钢迁安钢铁有限责任公司党委书记及福田汽车董事。 邱先生有二十余年的行业及管理经验，自1989年8月至2012年11月担任包括河北 省首钢迁安钢铁有限责任公司副总经理在内的多个职务。 HubertusTroska先生，57岁，德国籍，英国语言及文学专业学士，现任本公司非 执行董事、北京奔驰副董事长和董事，并担任戴姆勒股份公司（「戴姆勒」）管理委员会成员，负责大中华业务以及担任戴姆勒大中华区投资有限公司董事长和首席执行官。 Troska先生有近三十年汽车行业经验，自1997年9月至2000年2月担任梅赛德斯－ 奔驰（土 耳其）公司总监及管理委员会成 员（负 责轿车销售和售後以及轻型商用 车、卡车和客车业务）， 自2003年10月至2005年4月担任梅赛德斯－奔驰AMG有 限公司总裁，自2005年4月至2012年12月担任戴姆勒全球执行副总裁（梅赛德斯－ 奔驰卡车全球负责人，负责欧洲以及拉丁美洲卡车业务）。 Bodo Uebber先生，57岁，德国籍，工业经济硕士，现任本公司非执行董事，并 担任戴姆勒管理委员会成员。 Uebber先生有三十余年的财务及管理经验，於2001年至2003年担任位於柏林的戴姆勒金融服务股份公司（曾用名：戴姆勒克莱斯勒服务股份公司）管理委员会代表成员及首席财务官，於2003年至2004年先後担任戴姆勒管理委员会常务代表和戴姆勒金融服务股份公司管理委员会主席。 此外，Uebber先生於2006年5月至2011年8月担任TALANX AG的监事会成员，并 於2007年5月至2013年3月先後担任EADSN.V.的董事会成员代表及主席。 郭先鹏先生，50岁，汽车工程硕士，现任航天投资控股有限公司副总经理。 郭先生有二十余年的行业经验，於2002年至2015年先後担任中国航天科技集团公司经营投资部副部长，北京兰天达汽车清洁燃料系统有限责任公司副董事长，香港航天科技国际集团有限公司执行董事、副总裁和党委委员，中国航天国际控股有限公司副总裁、党委委员及航天新世界科技有限公司董事等职务。 王京女士，45岁，法学硕士、工商管理硕士、高级经济师、企业法律顾问，现 任本公司非执行董事，亦担任北汽新能源董事、京东方科技集团股份有限公司董事、华润医药集团有限公司董事及中信建投证券股份有限公司监事。 王女士有二十余年行业和管理经验，曾经担任北京控股有限公司（香港总部）融资部经理助理、副经理等职位、北京控股投资管理有限公司企管部经理、北京京泰投资管理中心副总经理、京泰实业（集团）有限公司企业经营管理部经理、总经理助理、陆港国际物流有限公司董事长兼总经理，以及北京国有资本经营管理中心投资管理部总经理和投资管理一部总经理等职务，并自2014年1月起担任北京国有资本经营管理中心副总经理。 朱保成先生，43岁，会计学博士、高级会计师，现任北京能源集团有限责任公司财务总监，亦担任京能集团财务有限公司董事、北京京国瑞股权投资基金管理有限公司董事、北京京能清洁能源电力股份有限公司董事及成都银行股份有限公司董事。 朱先生有十余年的能源及管理经验，於2007年至2014年先後担任北京京能国际能源股份有限公司财务部经理、北京京能热电股份有限公司总会计师、北京京能清洁能源电力股份有限公司总会计师、北京能源投资（集团）有限公司财务总监。 葛松林先生，61岁，机械工程博士，现任中国汽车工程学会副秘书长、研究员级高级工程师。 葛先生有二十余年汽车行业经验，自1997年至2016年先後担任机械工业部汽车工业司高级工程师、合肥工业大学汽车系副教授、机械工业部工业司高级工程师，并於2012年至2016年先後兼任《汽车工程》学术期刊主编、合肥工业大学兼职教授、江苏大学兼职教授、长沙理工大学兼职教授及上海交通大学学术委员。 黄龙德先生，68岁，商业学博士，英国特许公认会计师公会资深会员，香港税务学会认证的注册税务师，现任本公司独立非执行董事，并担任黄龙德会计师事务所有限公司首席执业董事。 黄先生有四十余年的财务及管理经验，黄先生曾获得多项荣誉，包括获得英女皇颁授的荣誉奖章，获香港特别行政区政府委任为非官守太平绅士，并获香港特别行政区政府颁授的铜紫荆星章。 黄先生目前亦担任中渝置地控股有限公司、银河娱乐集团有限公司、广州白云山医药集团股份有限公 司（原 广州药业有限 公 司）、国艺娱乐文化集团有限公司、瑞年国际有限公司、中国油气控股有限公司、奥思集团有限公司、盈利时控股有限公司以及利宝阁集团有限公司的独立非执行董事。黄先生於2004年6月19日至2016年10月3日担任麦盛资本集团有限公 司（前称中国贵金属资源控股有限公司），并於2013年11月21日至2015年8月10日担任比速科技集团国际有限公司（前称怡益控股有限公司）的独立非执行董事。 包晓晨先生，50岁，美国籍，工学学士学位、理学硕士、工商管理硕士、证书 质量管理经理、证书可靠性工程师及证书质量工程师，现任本公司独立非执行董事，并担任美合（中国）管理谘询有限公司董事和总经理。 包先生有二十余年行业及管理经验。1992年6月至2013年9月先後担任包括克莱斯勒汽车公司北美产品质量工程师、产品可靠性专家、整车开发产品保证专家，戴姆勒克莱斯勒汽车公司北美供货商保修费用专家，美国EDS�u科尔尼公司中国副理�u项目经理，美国EDS PLM/UGS优集系统公司大中华区汽车业务总监，摩托罗拉汽车电子公司的中国运营和销售总经理，德尔福汽车系统（中国）有限公司亚太销售及市场总监、电子与安全亚太业务平台总监，埃森哲（中国）有限公司以及埃森哲（美国底特律）公司董事经理在内的多个职务。包先生目前亦担任福田汽车独立董事。 赵福全先生，53岁，工学博士，现任本公司独立非执行董事，并为清华大学汽车工程系教授、博士生导师，汽车产业与技术战略研究院院长，吉林大学客座教授及中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。 赵先生有二十余年的业内经验，自1997年4月至2004年3月担任美国戴姆勒－克莱 斯勒公司资深工程专家以及研究总监，自2004年4月至2006年9月担任渖阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼研发中心总经理，2007年2月至2013年4月担任吉利汽车研究院院长，自2006年11月至2013年5月担任浙江吉利控股集团副总裁及吉利汽车控股有限公司执行董事。 刘凯湘先生，52岁，法学博士，现任本公司独立非执行董事，并为北京大学法学院教授和博士生导师、中国商法学研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员。 刘先生有二十余年的法律工作经验，曾於1987年7月至1999年5月担任北京工商大学法律系副主任和教授，於1999年5月至今担任北京大学法学院教授和博士生导师。 刘先生目前亦担任太极计算机股份有限公司、北京东方园林生态股份有限公司、北京神州泰岳软件股份有限公司以及北京韩建河山管业股份有限公司独立董事。 如上述董事候选人的委任获本公司临时股东大会通过，本公司将於其任期生效之後尽快与其各自签订服务合同。因上述执行董事及非执行董事不在本公司担任除董事以外的其他职务，目前不会从本公司获取任何薪酬。独立非执行董事的薪酬标准参照市场平均水平结合公司实际情况确定，每名独立非执行董事报酬标准为每年人民币120,000元（税前），自其任期生效之日起计算。 除上述所披露外，各董事候选人确认(i)彼与董事、监事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关连；(ii)彼并无持有本公司任何股权（定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部）；(iii)彼并无拥有任何根据上市规则第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条规定须予披露的资料，亦无参与或涉及任何根据上市规则第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条规定须予披露的活动；(iv)概无其他与委任有关的事宜须敦请股东或联交所垂注。除上述简历详情所披露者外，各董事候选人确认於过去三年并无於其他上市公司担任任何董事职务，亦无於本集团任何成员公司担任任何职位。 附录二 总裁简历 陈宏良先生，52岁，工学硕士、研究员级高级工程师，现任本公司总裁及党委副书记。 陈先生有二十余年的汽车行业经验，自1996年1月至2008年9月历任南京依维柯汽车有限公司车身厂副厂长（主 管技术质量系 统）、采购部部长、总装厂厂长、副总经理等职务，自2008年9月至2009年2月担任南京依维柯汽车有限公司党委副书记，自2009年2月至2014年1月先後担任北汽控股乘用车事业部副总经理，本公司运营与生产本部副本部长、专务总监，株洲分公司总经理和党委书记，2014年1月至2017年3月担任本公司副总裁、北京奔驰高级执行副总裁和党委书记。 陈宏良先生将根据相关规定在本公司领取高级管理人员薪酬。除上述所披露外，陈宏良先生确认(i)彼与董事、监事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关连；(ii)彼并无持有本公司任何股权（定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部）；(iii)彼并无拥有任何根据上市规则第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条规定须予披露的资料，亦无参与或涉及任何根据上市规则第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条规定须予披露的活动；(iv)概无其他与其委任有关的事宜须敦请股东或联交所垂注。除上述简历详情所披露者外，陈宏良先生确认於过去三年并无於其他上市公司担任任何董事职务，亦无於本集团任何成员公司担任任何职位。