香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 闽港控股有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股票代号：00181） 董事会会议通知 闽港控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司董事会将於二零一七年三月二十四日(星期五)在香港干诺道中二零零号信德中心西座三十三楼三三零六至三三零八室举行董事会会议, 藉以(其中包括)考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止之年度的全年业绩及公告, 以及考虑派发末期股息之建议(如有)。 承董事会命 闽港控股有限公司 公司秘书 陈道明 香港, 二零一七年三月七日 於本公布日期, 本公司之执行董事为汪小武先生、陈丹云女士及陈扬先生; 非执行董事为冯强先生、张帆先生及王瑞炼先生; 独立非执行董事为林广兆先 生、梁学濂先生及吴文拱先生。 网址 : www.fujianholdings.com