香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖 该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 董事会召开日期 恒基兆业发展有限公司(「本公司」 )之董事局(「董事局」 )谨此宣布，本公司将於 二零一七年三月二十一日(星期二)举行董事局会议，藉以批准刊发本公司及其附属 公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩公布及考虑派发末期 股息，以及其他事项。 承董事局命 公司秘书 廖祥源 谨启 香港，二零一七年三月七日 於本公布日期，董事局成员包括: (1)执行董事: 李家诚(主席)、李家杰、林高演、李兆基、李宁及李达民；以及(2)独立 非执行董事: 邝志强、高秉强、胡经昌、梁希文及欧肇基。