香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或 任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 GrandOceanAdvancedResourcesCompanyLimited 弘海高新资源有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：65） 董事会召开日期 弘海高新资源有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」）董事会（「董 事会」）谨此公布，本公司将於2017年3月17日（星期五）举行董事会会议，以（其中包 括）考虑及批准本集团截至2016年12月31日止年度之经审核业绩及其发布，以及 考虑建议派付末期股息（如有）。 承董事会命 弘海高新资源有限公司 主席兼执行董事 徐斌 香港，2017年3月7日 於本公告刊发日期，董事会包括四名执行董事，分别为徐斌先生（主席）、张福胜 先生（行政总裁），吴映吉先生及霍丽洁女士；及三名独立非执行董事，分别为郭 志成先生、黄少儒先生及畅学军先生。