香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 董事会会议召开日期 丽珠医药集团股份有限公司LivzonPharmaceuticalGroupInc.*(「本公司」)董事会(「董 事会」)兹通告谨定於二零一七年三月二十四日(星期五)举行董事会会议，藉以审议及批 准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩，考虑建议派发末期股息(如适用)及处理其他事项(如有)。 承董事会命 丽珠医药集团股份有限公司 LivzonPharmaceuticalGroupInc. ＊ 公司秘书 杨亮 中国，珠海 二零一七年三月七日 於本公告日期，本公司的执行董事为陶德胜先生(副董事长兼总裁)、傅道田先生(副总裁)及杨代宏先生(副总裁);本公司的非执行董事为朱保国先生(董事长)、邱庆丰先生及锺山先生;而本公司的独立非执行董事为徐焱军先生、郭国庆先生、王小军先生、郑志华先生及谢耘先生。 *仅供识别