香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINAWEAVINGMATERIALSHOLDINGSLIMITED 中国织材控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：03778） 董事会召开日期 中国织材控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将於 二零一七年三月二十四日（星期五）举行董事会会议，藉以（其中包括）(i)考 虑及批准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止全年 业绩公告，以及(ii)考虑派发末期股息或其他分派（如有）。 承董事会命 中国织材控股有限公司 公司秘书 张志辉 香港，二零一七年三月七日 於本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事郑洪先生及郑永祥先生；非执行董事施荣怀先生（铜紫荆星章、太平绅士）；及独立非执行董事张百香女士、许贻良先生及吴永嘉先生。