香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ZHAOJIN MINING INDUSTRYCOMPANY LIMITED* 招金矿业股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1818） 董事会会议通告 招金矿业股份有限公司（「本公司」）董 事会（「董 事会」）谨此公布，本公司将於 2017年3月17日（星期五）上午八时三十分举行董事会会议，藉以审议及通过（其 中包括）(1)本公司及其附属公司截至2016年12月31日止年度之末期业绩；(2)发布末期业绩；及(3)宣布及派发截至2016年12月31日止年度末期股息（如有）。 承董事会命 招金矿业股份有限公司 董事长 翁占斌 中国招远，2017年3月7日 截至本公告日期，本公司董事会成员包括： 执行董事： 翁占斌先生、李秀臣先生及丛建茂先生 非执行董事： 梁信军先生、李守生先生、徐晓亮先生及高敏先生 独立非执行董事： 陈晋蓉女士、蔡思聪先生、魏俊浩先生及申士富先生 *仅供识别