香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该 等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CHINATRADITIONALCHINESEMEDICINEHOLDINGSCO.LIMITED 中国中药控股有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：570） 董事会会议召开日期 中国中药控股有限公司（「本公司」）谨此公布，本公司将於二零一七年三月二十一日（星期二）举行 董事会（「董事会」）会议，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月 三十一日止年度之末期业绩，以及考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 中国中药控股有限公司 主席 吴宪 香港，二零一七年三月七日 於本通告日期，董事会由十二名董事组成，其中吴宪先生、杨斌先生及王晓春先生为执行董 事；刘存周先生、董增贺先生、赵东吉先生、黄鹤女士及唐华女士为非执行董事；周八骏先生、 谢荣先生、余梓山先生及卢永逸先生为独立非执行董事。