香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件之内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本文件 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责 任。 AsiaCement(China)HoldingsCorporation 亚洲水泥（中国）控股公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：743） 董事会会议召开日期 亚洲水泥（中国）控股公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二 零一七年三月二十二日（星期三）举行董事会会议，以考虑并批准（其中包括）本 公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期业绩及派发末期股息（如适 用）。 承董事会命 亚洲水泥（中国）控股公司 执行董事 吴中立 香港，二零一七年三月八日 於本公布日期，执行董事为张才雄先生、徐旭平先生、吴中立博士、张振��先 生、林�N章先生及吴玲绫女士；非执行董事兼主席为徐旭东先生；独立非执行 董事为詹德隆先生、李高朝先生、王伟先生及王国明博士。