�C 1 �C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确 性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公布全部或任何部分内容产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 SUN CENTURY GROUP LIMITED 太 阳 世 纪 集 团 有 限 公 司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1383） 股东特别大会通告 兹通告太阳世纪集团有限公司 （ 「 本公司」）谨订於二零一七年三月三十一日 （星期五）下午 三时正假座香港上环永乐街93-103号协成行上环中心20楼举行股东特别大会 （ 「 股东特别大会」）， 以考虑及酌情通过 （无论是否修订）以下决议案为本公司决议案： 普通决议案 1. 「 动议 (a) 追认、确认及批准太阳旅游有限公司 （前称太阳城集团旅游有限公司） （ 「 太阳旅游」）， 为本公司之全资附属公司）与太阳城博彩中介一人有限公司 （ 「 太阳城博彩中介」） 就 （其中包括） 太阳旅游采购太阳城博彩中介提供的酒店住宿及相关服 务 （ 「酒店住宿服务产品」） 订立的日期为二零一七年二月六日之协议 （ 「 酒店住宿服务采购协议」（标有 ） 「 A」 字样的副本已提呈股东特别大会并 由股东特别大会主席签署，以资识别）及其项下拟进行之交易，并授权本公司 董事 （ 「 董事」）作出彼等认为必要、适宜或便利的所有行为及事宜以及签署所 有相关文件，以实施及落实酒店住宿服务采购协议 （包括其上限）及其项下拟 进行之交易；及 �C 2 �C (b) 授权任何董事代表本公司签署其认为酒店住宿服务采购协议及其项下拟进行 之交易附属或附带或其全权酌情认为对落实酒店住宿服务采购协议中拟进行 事项及其项下拟进行之交易属必要、适宜或便利的所有其他文件、文据及协 议 （不论是否加盖公章），并作出所有相关行为或事宜，以及同意董事认为符 合本公司及其股东的整体利益的修改、修订或豁免。」 2. 「 动议 (a) 待香港联合交易所有限公司 （ 「 联交所」）批准计划授权限额 （定义见下文）项 下根据本公司於二零一六年六月二日授出的购股权计划 （ 「 购股权计划」）授 出的购股权获行使时将予发行的本公司股本中每股面值0.10港元的普通股 （各自称为一股 「 股份」）上市及买卖後，一般及无条件批准更新及续新购股权 计划项下的计划授权限额 （定义见下文），惟(i)根据购股权计划及本公司任何 其他购股权计划授出的购股权获行使时可予配发及发行的股份总数，不得超 过於本决议案通过日期已发行股份总数的10% （ 「 计划授权限额」（就计算经 ） 更新计划授权限额而言，不得计入早前根据购股权计划及本公司任何其他购 股权计划已授出的购股权 （包括按照相关计划规则尚未行使、已注销或已失 效的购股权或已行使购股权）；及(ii)根据购股权计划及本公司任何其他购股 权计划已授出及尚未授出的所有尚未行使购股权获行使时可予发行的股份总 数，合共不得超过不时已发行股份的30%；及 (b) 授权董事全权酌情根据购股权计划授出最多为计划授权限额的购股权，并行 使本公司一切权力，以於该等购股权获行使时配发、发行及处置股份。」 �C 3 �C 特别决议案 3. 「 动议待就建议更改公司名称 （定义见下文）取得开曼群岛公司注册处的任何必要批 准 後， 将 本 公 司 英 文 名 称 由「 SUN CENTURY GROUP LIMITED」改 为 「 SUNCITY GROUP HOLDINGS LIMITED」 ，及采纳中文名称 「太阳城集团控股有限公司」 为本公司双重外国名称，以取代其现有中文名称「太阳世纪集团有限公司」 （ 「 建议更改公司名称」），并授权任何董事作出其认为必要或便利的一切行为、契据 及事宜以及签署所有相关文件，以落实建议更改公司名称及其项下拟进行之交 易。」 承董事会命 太阳世纪集团有限公司 主席 周焯华 香港，二零一七年三月八日 附注： (i) 根据本公司组织章程细则，有权出席股东特别大会并於会上投票的股东有权委任其他人士为其代 表，代其出席大会并於投票表决时代其表决。受委代表毋须为股东。 (ii) 如属联名持有人，则不论亲自或委派代表出席大会，排名首位的持有人的投票将获接纳，而其他 联名持有人的投票将不获接纳；而就排名先後而言，以上出席人士中在该股份的股东名册排名首 位者将唯一有权就该股份投票。 (iii) 代表委任表格连同授权书或其他经签署的授权文件 （如有） （或其核证副本），最迟须於上述大会或 其任何续会指定举行时间前四十八小时，交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限 公司 （地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心22楼），方为有效。填妥及交回代表委任表格後， 本公司股东仍可依愿亲身出席上述大会 （或其任何续会），并於会上投票。 於本公布日期，本公司董事会成员包括执行董事周焯华先生、杨素梅女士、郑美程女士及杨素 丽女士；及独立非执行董事杜健存先生、胡锦�觳┦考奥�卫东先生。