香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责 任。 CHALIECO 中铝国际工程股份有限公司 ChinaAluminumInternationalEngineeringCorporation Limited （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：2068） 董事会召开日期 中铝国际工程股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将 於二零一七年三月二十日（星期一）举行董事会会议，其中议程包括(i)审议并批 准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度业绩及发布该 业绩公告，以及(ii)考虑派发末期股息之建议（如有）。 承董事会命 中铝国际工程股份有限公司 翟峰 联席公司秘书 中国北京，二零一七年三月八日 於本公告日期，非执行董事为王军先生及李宜华先生；执行董事为贺志辉先生 及张建先生；以及独立非执行董事为孙传尧先生、张鸿光先生及伏军先生。