香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本文件 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 CITYCHAMPWATCH& JEWELLERYGROUPLIMITED 冠城钟表珠宝集团有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：256） 董事会会议召开日期 冠城钟表珠宝集团有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司 将於二零一七年三月三十一日（星期五）上午十一时正假座香港九龙柯士甸道 西1号环球贸易广场19楼1902�C04室举行董事会会议，以（其中包括）批准本公司 及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布， 以及考虑派发末期股息（如适用）。 承董事会命 冠城钟表珠宝集团有限公司 财务总监兼公司秘书 方志华 香港，二零一七年三月八日 於本公布刊发当日，本公司董事会成员包括执行董事韩国龙先生、商建光先 生、石涛先生、林代文先生、毕波先生、薛黎曦女士、韩孝煌先生及陶立先生， 以及独立非执行董事冯子华先生、邝俊伟博士、张斌先生及RudolfHeinrichEscher 先生。