香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （根据公司条例於香港注册成立之有限公司） （股份代号：0440） 董事委员会会议日期 大新金融集团有限公司（「本公司」）宣布，本公司之董事委员会会议将於 2017年 3月 22日(星期三)在本公司之注册办事处举行，处理(其中包括)批准刊发本公司截至2016 年12月31日止年度之综合业绩公告，以及考虑派发末期股息之建议。 承董事会命 大新金融集团有限公司 王慧娜 公司秘书 香港，2017年3月9日 於本公布日期，本公司董事会成员包括执行董事王守业先生(主席)、黄汉兴先生(董事总经理兼行政总裁)、王伯凌先生及麦晓德先生；非执行董事吉川英一先生(堀越秀一先生为替任董事)、本下俊秀先生及周伟伟先生；独立非执行董事史习陶先生、董乐明先生、中村清次先生及裴布雷先生。