香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概 不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。 MINTH GROUP LIMITED 敏 实 集 团 有 限 公 司 （於 开 曼 群 岛 注 册 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 号：425） 董 事 会 会 议 通 知 本 公 告 乃 依 据 《香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 证 券 上 市 规 则》第13.43条 的 披 露 义 务 而 作 出。 敏 实 集 团 有 限 公 司 （ 「 本 公 司」）董 事 （ 「 董 事」）会 （ 「 董 事 会」）兹 通 告 谨 定 於 二 零 一 七 年 三 月 二 十 一 日 （星 期 二）举 行 董 事 会 会 议，以 审 议 （其 中 包 括）批 准 本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至 二 零 一 六 年 十 二 月 三 十 一 日 止 之 全 年 业 绩、建 议 末 期 股 息 支 付 （如 有）及 其 他 任 何 交 易。 承 董 事 会 命 敏 实 集 团 有 限 公 司 石 建 辉 主 席 香 港，二 零 一 七 年 三 月 九 日 截 至 本 公 告 发 布 之 日，董 事 会 成 员 包 括：执 行 董 事 石 建 辉 先 生、赵 锋 先 生、包 建 亚 女 士、秦 千 雅 女 士 及 黄 琼 慧 女 士，非 执 行 董 事 秦 荣 华 先 生，独 立 非 执 行 董 事 胡 晃 先 生、王 京 博 士 及 郑 豫 女 士。