PING SHAN TEA GROUP LIMITED 坪山茶业集团有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：364） 董事名单与其角色和职能 坪山茶业集团有限公司董事（「董 事」）会（「董事 会」）成员载列如下。 执行董事 蔡振荣先 生（主席） 蔡振耀先生 蔡振英先生 蔡扬波先 生（董事总经理） 蔡永团先生 张路先生 周耀波先生 独立非执行董事 LawrenceGonzaga先生 蔡素玉女士，BBS，太 平绅士 陈鸿先先生 林翰瑞先生 董事会设有3个委员会。董 事会成员在这些委员会中所担任的职位载列如 下。 审核委员会 LawrenceGonzaga先生（主席） 蔡素玉女士，BBS，太 平绅士 陈鸿先先生 薪酬委员会 LawrenceGonzaga先生（主席） 蔡素玉女士，BBS，太 平绅士 陈鸿先先生 提名委员会 LawrenceGonzaga先生（主席） 蔡素玉女士，BBS，太 平绅士 陈鸿先先生 香港，二 零一六年十一月二十三日