香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容 概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对 因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损 失承担任何责任。 PING SHAN TEA GROUPLIMITED 坪山茶业集团有限公司 (於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股 份代号:364) 董事会召开日期 坪山茶业集团有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布 将於二零一七年三月三十日（星期四）假座香港干诺道中 200号信德 中心西翼 3505室举行董事会会议，藉以考虑及批准（其中包括）本 公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业 绩及派发末期股息（如有）之建议。 承董事会命 坪山茶业集团有限公司 公司秘书 叶伟胜 香港，二零一七年三月二十日於本公告日期，本公司之执行董事为蔡振荣先生、蔡振耀先生、蔡振英先生、蔡扬波先生、蔡永团先生、张路先生及周耀波先生。本公司之独立非执行董事为LawrenceGonzaga先生、蔡素玉女士 ，BBS，太平绅士 、陈鸿先先生及林翰瑞先生。