香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公布全部 或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：540） 董事会会议通告 迅捷环球控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於 二零一七年三月二十三日（星期四）举行，藉以处理（其中包括）下列事项�U 1.考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之经 审核综合财务报表（「年度业绩」）； 2.考虑及批准即将根据香港联合交易所有限公司证券上市规则刊发之年度业绩 公布草拟本； 3.考虑派付末期股息（如有）之建议； 4.考虑召开本公司应届股东周年大会；及 5.处理其他事项（如有）。 承董事会命 迅捷环球控股有限公司 主席 黄志深 香港，二零一七年三月九日 於本公布日期，本公司执行董事为黄志深先生、陈洪光先生、邓惠珊女士及区维 胜先生；而本公司独立非执行董事则为黄定干先生、彭婉珊女士、张灼祥先生及 陈振彬博士。