香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而 产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：01628） 董事会会议通知 禹洲地产股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於二零 一七年三月二十一日（星 期 二 ）於 皇 后 大 道 中99号 中 环 中 心49楼4905-4906室 举 行，藉 以（其 中 包 括 ）考 虑 及 批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度业绩及其 发 布，并考虑派发末期股 息（如有 ）。 承董事会命 禹洲地产股份有限公司 许进业 公司秘书 中国香 港，二零一七年三月九日 於本公告日期，本公司执行董事为林龙安先生（主席）、郭英兰女士、林龙智先生及林聪辉 先 生；及本公司独立非执行董事为林广兆 先 生、黄循强先生及翟普博士。