1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不就因本公布全部或任何部分内 容而产生或因倚赖该等内容而引起之任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1360） 董事变动 及 审核委员会及薪酬委员会组成变动 董事会宣布，自二零一七年三月九日起： (i) 陆先生获委任为执行董事； (ii) 邓先生获委任为行政总裁； (iii) 曾先生获委任为独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员； (iv) 孙先生辞任执行董事及行政总裁；及 (v) 杨先生辞任独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员。 2 委任执行董事、行政总裁、独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员 会成员 本公布乃Mega Expo Holdings Limited（ 「 本公司」） 根据香港联合交易所有限公司（ 「 联 交所」） 证券上市规则（ 「 上市规则」） 第13.51(2)条作出。 本公司董事（ 「 董事」，各自称为「 董事」） 会（ 「 董事会」） 欣然宣布，自二零一七年三月 九日起，(i)陆麟育先生（ 「 陆先生」） 获委任为执行董事；(ii)邓仲麟先生（ 「 邓先生」） 获 委任为本公司行政总裁（ 「 行政总裁」）；及(iii)曾永祺先生（ 「 曾先生」） 获委任为独立 非执行董事、董事会辖下审核委员会（ 「 审核委员会」） 主席及董事会辖下薪酬委员会 （ 「 薪酬委员会」） 成员。 根据本公司之组织章程细则，陆先生及曾先生均将任职至下一届股东大会为止，届时 将符合资格在该股东大会上膺选连任。 陆先生之履历详情载列如下： 陆先生，34岁，毕业於中华人民共和国（ 「 中国」） 厦门大学，持有工商管理硕士学位。 陆先生曾於上海鼎立科技发展（集团） 股份有限公司（中国上市公司）、上海宽频科技 股份有限公司（中国上市公司） 及山西广和山水文化传播股份有限公司（中国上市公 司） 担任董事及高级管理职务。陆先生多年来从事中国上市公司之经营管理，有丰富 之项目及策略规划经验，并先後於多家私人企业出任高级管理职务。彼於二零一五年 一月六日至二零一五年八月十四日担任华夏能源控股有限公司（联交所创业板（ 「 创 业板」） 上市公司，股份代号：8009） 之执行董事及於二零一五年十二月十七日至二零 一六年十一月十四日担任环球能源资源国际集团有限公司（联交所创业板上市公司， 股份代号：8192） 之独立非执行董事。自二零一五年八月十五日起，彼担任本公司之 营运总监。 3 除上文所披露者外，陆先生於本公布日期(i)与任何董事、本公司高级管理层、主要股 东或控股股东并无任何关系；(ii)并无及并无被视为於本公司股份中拥有香港法例第 571章证券及期货条例（ 「 证券及期货条例」） 第XV部所界定之任何权益；(iii)於过往 三年并无於其证券於香港或海外任何证券市场上市之任何其他公众公司担任任何其 他董事职务；及(iv)并无於本公司及其附属公司担任任何其他职务。 并无有关委任陆先生之其他事宜或资料须提呈本公司股东垂注，或须根据上市规则 第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。 根据本公司与陆先生於二零一七年三月九日订立之服务协议，陆先生之初步任期自 二零一七年三月九日起为期三年，其後将予续期。於任期内，可由任何一方向另一方 发出不少於三个月书面通知而终止委任。陆先生之基本年薪为600,000港元。陆先生 亦有权收取由董事会或（倘获指派） 薪酬委员会酌情厘定之酌情花红。 陆先生之薪酬乃根据其资历、经验、所承担之职责及目前市况，由薪酬委员会厘定及 建议，并由董事会批准。陆先生之薪酬将由薪酬委员会或董事会（视情况而定） 每年 检讨。 曾先生之履历详情载列如下： 曾先生，55岁，於财务、会计及审计方面拥有逾22年经验。曾先生於一九八七年十一 月获得香港理工学院（现称为香港理工大学） 会计学专业文凭，并於二零零零年十一 月获得香港理工大学专业会计硕士学位。曾先生为香港会计师公会资深会员及特许 公认会计师公会资深会员。 4 自二零一三年五月起，曾先生一直担任新斗记餐饮控股（香港） 有限公司之财务总监。 彼於二零一四年十一月至二零一六年六月担任中国微电子科技集团有限公司（现称 为中国软实力科技集团有限公司，联交所主板上市公司，股份代号：139） 之独立非执 行董事。彼於二零零四年九月至二零一四年十月担任合一投资控股有限公司（联交所 主板上市公司，股份代号：913） 之独立非执行董事，并於二零零五年五月至二零一三 年五月及二零零八年八月至二零一一年十二月担任亿钻珠宝有限公司（亿钻珠宝控 股有限公司（现称为中发展控股有限公司，联交所主板上市公司，股份代号：475） 之 附属公司） 之财务总监及执行董事。 除上文所披露者外，曾先生於本公布日期(i)与任何董事、本公司高级管理层、主要股 东或控股股东并无任何关系；(ii)并无及并无被视为於本公司股份中拥有证券及期货 条例第XV部所界定之任何权益；(iii)於过往三年并无於其证券於香港或海外任何证 券市场上市之任何其他公众公司担任任何其他董事职务；及(iv)并无於本公司及其附 属公司担任任何其他职务。 曾先生已符合上市规则第3.13条载列之独立指引。并无有关委任曾先生之其他事宜或 资料须提呈本公司股东垂注，或须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。 根据本公司与曾先生於二零一七年三月九日订立之委聘函，曾先生之任期为一年。曾 先生有权收取薪酬每月20,000港元。 曾先生之薪酬乃根据其资历、经验、所承担之职责及目前市况，由薪酬委员会厘定及 建议，并由董事会批准。曾先生之薪酬将由薪酬委员会或董事会（视情况而定） 每年 检讨。 董事会谨此热烈欢迎陆先生及曾先生加入董事会。 5 执行董事、行政总裁、独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成 员辞任 董事会宣布，自二零一七年三月九日起，(i)孙思志先生（ 「 孙先生」） 因个人事务辞任执 行董事及行政总裁；及(ii)杨振宇先生（ 「 杨先生」） 因个人事务辞任独立非执行董事、 审核委员会主席及薪酬委员会成员。 孙先生及杨先生均确认，彼等与董事会并无意见分歧，亦无有关彼等辞任的其他事宜 须提呈本公司股东及联交所垂注。 董事会谨此感谢孙先生及杨先生於任期内为本公司作出宝贵贡献，并祝愿彼等日後 一切发展顺利。 承董事会命 Mega Expo Holdings Limited 公司秘书 邱恩明 香港，二零一七年三月九日 於本公布日期，董事会由执行董事葛津先生、邓仲麟先生、张�B女士及陆麟育先生； 以及独立非执行董事蔡雄辉先生、杨波先生及曾永祺先生组成。