香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不就因本公布全部或任何部分内 容而产生或因倚赖该等内容而引起之任何损失承担任何责 任。 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股 份代 号：1360） 董事会会议召开日期 MegaExpo HoldingsLimited（「本 公司」）董 事（「董事」）会（「董 事会」）谨 此宣 布，本 公司将於二零一七年二月二十七日（星期 一 ）举 行 董 事会会议，藉以（其中包括）考虑 及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止六个月之未经审核中 期业 绩，并考虑派发中期股 息（如有 ）。 承董事会命 MegaExpoHoldingsLimited 公司秘书 邱恩明 香港，二 零一七年二月十三日 於本公布 日 期，董事会由执行董事葛津先生、孙思 志 先 生、邓仲麟先生及张�B 女 士； 以及独立非执行董事杨振宇 先 生、蔡雄辉先生及杨波先生组 成。