CONVOY GLOBAL HOLDINGSLIMITED 康宏环球控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1 019） 董事名单及彼等之角色与职能 康宏环球控股有限公司之董事会（「董 事会」）成 员载列如 下： 执行董 事： 王利民先 生（主席） 冯雪心女士 陈毅凯先生 吴荣辉先生 陈丽儿女士 曹贵子医生 非执行 董 事： 汪弘钧先生 独立非执行董事： 马遥豪先生 陈毅生先生 潘铁珊先生 麦家荣先生 董事会设有4个委员会。各 董事会成员於此等委员会中所担任之职位载列如下： 审核委员会 马遥豪先 生（主席） 陈毅生先生 潘铁珊先生 薪酬委员会 陈毅生先 生（主席） 王利民先生 潘铁珊先生 提名委员会 王利民先 生（主席） 陈毅生先生 潘铁珊先生 企业管治委员会 陈毅凯先 生（主席） 冯雪心女士 王利民先生 香港，二 零一七年三月九日