香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部 分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CONVOY GLOBAL HOLDINGSLIMITED 康宏环球控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1 019） 董事会会议通知 康宏环球控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣 布，董事会会议将於 二零一七年三月二十九 日（星期三 ）上午十一时正假座香港电气道169号康宏汇39楼 举行，董 事会将於 会 上（其中包括 ）考 虑及酌情批准刊发本公司及其附属公司截至二 零一六年十二月三十一日止财政年度之末期业绩公告，以及厘定其截至二零一六年 十二月三十一日止财政年度之末期股 息（如有 ）。 代表董事会 康宏环球控股有限公司 主席 王利民 香港，二 零一七年三月十四日 於本公告日期，本公司执行董事为王利民先生（主 席 ）、冯 雪 心女士、陈毅凯先生、吴 荣辉先生、陈丽儿女士及曹贵子医生；本公司非执行董事为汪弘钧先生；而本公司独 立非执行董事为马遥豪先生、陈 毅生先 生、潘 铁珊先生及麦家荣先生。