香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性 或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容所产生或因依赖 该等内容而引起之任何损失承担任何责任。 董事会会议通知 金鹰商贸集团有限公司 (「本公司」)董事会谨此公布，董事会将於二零一七 年三月三十日(星 期四)上午十时举行董事会会议，藉以批准(其中包括)本 公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止期间之年度业绩及考虑 建议之未期股息(如 有)，以及处理其他事项。 承董事会命 金鹰商贸集团有限公司 董事长 王恒 香港，二零一七年三月十日 於本公布刊发日期，董事会包括一名执行董事:王恒先生；及三名独立非执行董事:黄之强先 生、雷壬鲲先生及王松筠先生。