香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 Feiyu TechnologyInternational CompanyLtd. 飞鱼科技国际有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1022） 董事会会议日期 飞鱼科技国际有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，本公司 谨订於二零一七年三月二十四日（星期五）举行董事会会议，旨在（其中包括）考 虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度 业绩公告及其刊发，以及考虑派付末期股息（如有）的推荐建议。 承董事会命 飞鱼科技国际有限公司 主席、行政总裁兼执行董事 姚剑军 香港，二零一七年三月十日 於本公告日期，董事会由执行董事：姚剑军先生、陈剑瑜先生、毕林先生、孙志 炎先生、林加斌先生及林志斌先生；及独立非执行董事：刘千里女士、赖晓凌 先生及马宣义先生组成。