香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容所产生或因依赖该等内容 而引起之任何损失承担任何责任。 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED 金鹰商贸集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：3308） 委任执行董事 金鹰商贸集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，由二零一七年三月三十日起，委任王宣懿女士（「王女士 」）为本公司执行董事。王女士的履历详情载列如下： 王女士，33岁，於二零零六年加入本集团，并於商品销售及零售业务中担任多项职 务。王女士在零售及商品销售管理方面拥有逾10年经验，并且为本集团服务超过10 年。王女士现时出任本集团上海店的总经理，及为总裁室成员。彼亦负责管理本集 团的商品中心，专注於品牌建立及关系管理。彼亦参与发掘本公司的投资项目。此 外，王女士亦积极参与本集团持续的多元化发展策略。在加入本集团前，彼於美国 华美银行任职贷款分析员，专门负责贸易融资。王女士於二零零五年毕业於加州大学洛杉矶分校，获取历史�u美术史学士学位。 �C1�C 王女士於过去三年并无於任何上市公司担任任何董事职务。王女士为本公司执行董 事兼董事长王恒先生（「王先生」）的女儿。於本公布日期，GEICO Holding Limited （「 G E I C O 」）透 过 金鹰国际零售集团有限公司（其全资附属公司之一 ）间接持有本公 司全部已发行股本约74.43%，并因此为本公司的控股股东。GEICO则由王先生的 家族信托The 2004 RVJD Family Trus（t 王女士为受益人之一）全资拥有。除上文所 披露者外，王女士亦直接持有本公司1,590,000股普通股及认购本公司100,000股普 通股的购股权。 王女士已与本公司订立服务合约，自二零一七年三月三十日起为期三年。根据上述 服务合约，王女士有权收取年度酬金144,000港元。有关酬金乃参考彼於本集团的 职位、职责及职务厘定。根据本公司组织章程细则第86(3)条，王女士将会於应届 股东周年大会上退任，并符合资格且将於该大会上膺选连任。彼须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）及本公司组织章程细则轮流退任及膺选连任。 除上文所披露者外，於本公布日期，概无有关委任王女士的资料须根据上市规则第 13.51(2)条予以披露，亦概无任何其他事宜须提请本公司证券持有人垂注。 董事会谨此欢迎王女士加盟董事会。 承董事会命 金鹰商贸集团有限公司 董事长 王恒 香港，二零一七年三月三十日 於本公布刊发日期，董事会包括两名执行董事：王恒先生及王宣懿女士；以及三名独立非执行董 事：黄之强先生、雷壬鲲先生及王松筠先生。 �C2�C