香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 SINOPHARM GROUP CO. LTD.* 国药控股股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司， 在香港以国控股份有限公司之名称经营业务) (股份代号:01099) 董事会会议通告 国药控股股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，将於2017年 3月24日（星期五）举行董事会会议，藉以考虑及批准（其中包括）本公司及其附属 公司截至2016年12月31日止年度之全年业绩及宣派股息（如有）。 承董事会命 国药控股股份有限公司 董事长 魏玉林 中国，上海 2017年3月10日 於本公告日期，本公司的执行董事为魏玉林先生及李智明先生；本公司的非执行董事为陈启宇先生、佘鲁林先生、汪群斌先生、马平先生、邓金栋先生、李东久先生、连万勇先生及吴壹建先生；本公司的独立非执行董事为李玲女士、余梓山先生、陈伟成先生、刘正东先生和卓福民先生。 *本公司以其中文名称及英文名称「SinopharmGroupCo.Ltd.」根据香港公司条例注册为非香 港公司。