香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUICONCHCEMENTCOMPANYLIMITED （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：00914） 董事会会议通告 安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布於二零一七年三月二十三日（星期四）就以下目的（及其他事项）举行董事会会议：1. 审议及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司及其附属公司（「本集团」）经审核之财务业绩； 2. 审议及批准根据香港联合交易所有限公司证券上市规则刊载截至二零一六年 十二月三十一日止年度本集团业绩公告； 3. 审议是否向公司股东建议审议及（若合适）批准宣派截至二零一六年十二月 三十一日止年度期末股息（如有）；及 4. 处理其他事宜（如有）。 承董事会命 安徽海螺水泥股份有限公司 公司秘书 杨开发 中华人民共和国安徽省芜湖市 二零一七年三月十日 截至此公告日，董事会成员包括（i）执行董事高登榜先生、王建超先生、吴斌先生、丁锋先生及周波先生，（ii）独立非执行董事杨棉之先生、戴国良先生及梁达光先生。