香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 Hebei YichenIndustrialGroupCorporationLimited* 河北翼辰实业集团股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1596） 董事会召开日期 河北翼辰实业集团股份有限公司（「本公司」及其附属公司「本集团」）董事会（「董 事会」）兹通告谨定於二零一七年三月二十二日（星期三）举行董事会会议，以考 虑及酌情通过本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度业绩公告， 及建议之末期股息（如有），以及处理其他事项。 承董事会命 河北翼辰实业集团股份有限公司 张海军 董事长 石家庄，中华人民共和国，二零一七年三月十日 於本公告日期，本公司执行董事为张海军先生、张立刚先生、吴金玉先生、张 超先生、张力欢先生及樊秀兰女士；本公司独立非执行董事为叶奇志先生、王 琦先生及张立国先生。 *仅供识别