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ChinaInternational CapitalCorporation Limited
中国国际金融股份有限公司
(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(股份代号:3908)
董事会会议通告
本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条作出。
中国国际金融股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布将於二零一七年三月二十二日(星期三)召开董事会会议,藉以(其中包括)审议和批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度业绩和其刊发,以及派发末期股息的建议(如有)。
承董事会命
中国国际金融股份有限公司
董事会秘书
吴波
中国北京,2017年3月10日
於本公告日期,本公司执行董事为毕明建先生;非执行董事为赵海英女士、大
卫庞德文先生、刘海峰先生、石军先生及查懋德先生;以及独立非执行董事为林重庚先生、刘力先生、萧伟强先生及贲圣林先生。
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