香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，�彰魅繁硎靖挪痪鸵虮竟�布全部或任何部份内容而�b生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 兖州煤业股份有限公司 YANZHOUCOALMININGCOMPANYLIMITED （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代码：1171） 公告 2017年度第一次临时股东大会会议决议 公司2017年度第一次临时股东大会已於2017年3月10日上午9时举行，於日期为2017年1 月24日的临时股东大会通知内所载列的所有决议案均已获得批准。 兖州煤业股份有限公司（「公司」）已於2017年3月10日（星期五）上午9时，在中华人民共和国（「中国」）山东省邹城市凫山南路298号公司总部召开2017 年度第一次临时股东大会（「临时股东大会」）。於日期为2017年1月24日的2017年度第一次临时股东大会通知（「临时股东大会通知」）内所载列的所有决议案均已获得批准。有关议案详情请见临时股东大会通知及公司日期为2017年1月24日的通函（「通函」），该等资料已载於香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）网站及公司网站。除文义另有所指外，本公告所用词汇与临时股东大会通知及通函所界定者具有相同涵义。临时股东大会的召开符合中国《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定，临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 一、 会议召开和出席情况 (一) 临时股东大会召开的时间：2017年3月10日 (二) 临时股东大会召开的地点：中国山东省邹城市凫山南路298号公司总部 (三) 出席会议的公司普通股（「股份」）股东（「股东」）及其持有股份情况： 1、出席临时股东大会的股东和代理人人数 8 6051183-v1A\HKGDMS 1 其中：A股股东和代理人人数 7 H股股东和代理人人数 1 2、出席临时股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,099,397,670 其中：A股股东所持有表决权的股份总数（股） 2,600,429,900 H股股东所持有表决权的股份总数（股） 498,967,770 3、出席临时股东大会的股东所持有表决权股份数占有表决权股份总 63.0983 数的比例（%） 其中：A股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 52.9402 （%） H股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 10.1581 （%） (四) 表决方式是否符合中国《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由董事会召集，由董事长李希勇先生主持；会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行；会议的召集、召开符合中国《公司法》和公司《章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席7人，李伟、赵青春、王立杰及戚安邦先生因工作原因未出席 临时股东大会； 2、公司在任监事6人，出席4人，张胜东先生及薛忠勇先生因工作原因未出席临时股东大 会； 3、公司董事会秘书靳庆彬先生出席了会议，副总经理刘健先生、总工程师王富奇先生及 副总经理赵洪刚先生列席了临时股东大会。 二、 议案审议情况 会议审议了临时股东大会通知中载列的所有议案并以记名方式投票。 下述议案2、议案3、议案5及议案6为普通决议案，均经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成而获得批准；议案1和议案4为特别决议案，均经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成而获得批准。 本次临时股东大会上，概无股东有权出席临时股东大会但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「上市规则」）第13.40条所载须放弃表决赞成决议案，亦无根据上市规则规6051183-v1A\HKGDMS 2定须放弃表决权的股份持有人。有权出席临时股东大会并於会上就各项获提呈决议案表决的股份总数为4,912,016,000股。 有关议案详情请见临时股东大会通知及通函，该等资料已载於香港联交所网站及公司网站。 (一) 非累积投票议案 1、 特别议案名称：审议《关於终止非公开发行A股股票方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 2,600,200,500 83.8937 0 0.0000 229,400 0.0074 H股 498,566,989 16.0859 317,936 0.0103 82,845 0.0027 合计 3,098,767,489 99.9797 317,936 0.0103 312,245 0.0101 2、 普通议案名称：审议《关於向兖煤国际（控股）有限公司提供内部借款的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 2,600,200,500 83.8937 0 0.0000 229,400 0.0074 H股 474,095,112 15.2964 17,481,273 0.5640 7,391,385 0.2385 合计 3,074,295,612 99.1901 17,481,273 0.5640 7,620,785 0.2459 3、 普通议案名称：审议《关於公司控股子公司内部借款展期的议案》 审议结果：通过 表决情况： 6051183-v1A\HKGDMS 3 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 2,600,200,500 83.8937 0 0.0000 229,400 0.0074 H股 481,456,378 15.5339 17,458,662 0.5633 52,730 0.0017 合计 3,081,656,878 99.4276 17,458,662 0.5633 282,130 0.0091 4、 特别议案名称：审议《关於向公司全资及控股子公司提供融资担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 2,600,017,700 83.8878 182,800 0.0059 229,400 0.0074 H股 53,535,152 1.7273 445,365,904 14.3694 66,714 0.0022 合计 2,653,552,852 85.6151 445,548,704 14.3753 296,114 0.0096 5、 普通议案名称：审议《关於改聘境外会计师及其酬金安排的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 2,600,200,500 83.8937 0 0.0000 229,400 0.0074 H股 498,264,117 16.0762 399,653 0.0129 304,000 0.0098 合计 3,098,464,617 99.9699 399,653 0.0129 533,400 0.0172 (二) 累积投票议案 6、普通议案名称：审议《关於选举独立董事的议案》 6051183-v1A\HKGDMS 4 审议结果：通过 表决情况： 决议案 得票数 占出席会 是否当选 议有效表 决权的比 例（%） 关於选举孔祥国为公司独立董事 3,098,973,034 99.9863 是 的议案 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 《关於终止非公开发 200,500 46.6387 0 0.0000 229,400 53.3613 行 A股股票方案的议 案》 4 《关於向公司全资及 17,700 4.1172 182,800 42.5215 229,400 53.3613 控股子公司提供融资 担保的议案》 三、 律师见证 (一) 本次临时股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：韩杰、高照 根据上市规则，香港证券登记有限公司委托北京市金杜律师事务所律师��本次会议点票的监察员。 (二) 律师见证结论意见 临时股东大会的召集和召开程序符合中国《公司法》、中国《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及公司《章程》的规定；出席临时股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 6051183-v1A\HKGDMS 5 1、 经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的临时股东大会决议； 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的关於临时股东大会的法律意见书；及 3、 香港联交所要求的其他文件。 承董事会命 兖州煤业股份有限公司 董事长 李希勇 中国山东省邹城市 2017年3月10日 於本公布日期，本公司董事为李希勇先生、李伟先生、吴向前先生、吴玉祥先生、赵青春先生、郭德春先生及郭军先生，而本公司的独立非执行董事为孔祥国先生、贾绍华先生、王小军先生及戚安邦先生。 6051183-v1A\HKGDMS 6