香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 DONGJIANGENVIRONMENTALCOMPANYLIMITED* 东江环保股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：00895） 海外监管公告 内幕消息 本公告乃按香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09及13.10B条及香港法例第571章 证券及期货条例第XIVA部的内幕消息条文发出。以下为东江环保股份有限公司（「本公司」） 於深圳证券交易所网站所刊发之「第五届董事会第六十七次会议决议公告」。 承董事会命 东江环保股份有限公司 刘韧 董事长 中华人民共和国 深圳市 2017年3月10日 於本公告日期，本公司董事会由三位执行董事刘韧先生、陈曙生先生及李永鹏先生；三位非执行董事刘伯仁先生、邓谦先生及黄艺明先生；及三位独立非执行董事黄显荣先生、曲久辉先生及朱征夫先生组成。 *仅供识别 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2017-19 东江环保股份有限公司 第五届董事会第六十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证资讯披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第六十七次会议於2017年3月10日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知於2017年3月7日以电子邮件方式送达。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘韧先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）、《关於控股子公司开展PPP项目资产证券化的议案》 同意9票，弃权0票，反对0票。 公司控股子公司东莞市虎门绿源水务有限公司（以下简称“虎门绿源”）拟作为原始权益人，通过合格证券公司或基金子公司设立的资产支持专项计划（以下统称“专项计划”）发行资产支持证券进行融资。虎门绿源依据特许经营权协议档自专项计划设立日（含该日）起享有的，在特定期间内就提供污水处理服务而取得的污水处理收费收益权作为基础资产，转让予专项计划获得相应对价，专项计划拟发行的资产支援证券发行规模不超过人民币3.2亿元（含）。 同意公司为虎门绿源在专项计划存续期间提供必要的流动性支持。 上述内容详见本公司於巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关於控股子公司开展PPP项目资产证券化的公告》。 （二）、《关於公司向广东省融资再担保有限公司提供反担保的议案》 同意9票，弃权0票，反对0票。 本公司控股子公司虎门绿源水务有限公司拟通过合格证券公司或基金子公司设立资产支持专项计划发行资产支持证券进行融资，预计发行总规模不超过人民币3.2亿元（含），实际融资规模不超过人民币3亿元（含），发行期限不超过15年，广东省融资再担保有限公司根据专项计划档约定提供担保，公司为广东再担保提供相应反担保。 具体内容详见公司在中国证监会指定资讯披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关於对外提供反担保的公告》。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）、《关於向民生银行申请综合授信的议案》 同意9票，弃权0票，反对0票。 同意本公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币2亿 元整，用於生产经营周转。 具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关档。 （四）、《关於向平安银行申请综合授信的议案》 同意9票，弃权0票，反对0票。 同意本公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币15 亿元 整，期限一年，用於生产经营周转，担保方式：信用。 具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关档。 （五）、《关於向兴业银行申请综合授信的议案》 同意9票，弃权0票，反对0票。 同意本公司向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请基本授信额度不超过人民币6 亿元整，期限一年，用於日常流动资金周转，担保方式：信用。 具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关档。 三、备查文件 本公司第五届董事会第六十七次会议决议 特此公告。 东江环保股份有限公司董事会 2017年3月11日