香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 DONGJIANGENVIRONMENTALCOMPANYLIMITED* 东江环保股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：00895） 董事会会议通告 东江环保股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此公布，董事会会议将於2017年3月29日（星期三），假座中华人民共和国（「中国」）深圳市南山区朗山路9号东江环保大楼11楼举行，以商讨下列事项： 1. 考虑及通过本公司及其附属公司截至 2016年12月31日止年度之经审核综合业绩； 2. 考虑及通过将分别於香港联合交易所有限公司及本公司网站刊登之本公司经审核综合业绩 公告及年度报告，以及向本公司股东寄发年度报告； 3. 考虑建议派付末期股息（如有）； 4. 考虑暂停办理本公司股份过户登记手续（如需要）； 5. 考虑本公司应届年度股东大会的举行时间及地点（如需要）； 6. 处理任何其他事宜（如有）。 承董事会命 东江环保股份有限公司 刘韧 董事长 中华人民共和国 深圳市 2017年3月16日 於本公告日期，本公司董事会由三位执行董事刘韧先生、陈曙生先生及李永鹏先生；三位非执行董事刘伯仁先生、邓谦先生及黄艺明先生；及三位独立非执行董事黄显荣先生、曲久辉先生及朱征夫先生组成。 *仅供识别