香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本通告全部 或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 MODERNBEAUTYSALONHOLDINGSLIMITED （现代美容控股有限公司） （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：919） 股东特别大会通告 兹通告现代美容控股有限公司（「本公司」）谨订於二零一七年三月二十九日（星期 三）上午十一时正假座香港皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦9楼举行股东 特别大会（「股东特别大会」），以考虑并酌情通过下列决议案为普通决议案： 普通决议案 「动议： (A)批准(i)根据本公司与AsiaPowerGlobalLimited於二零一七年二月二十三日订 立之二零一七年总租赁协议（定义见本公司日期为二零一七年三月十三日之 通函（「通函」），注有「A」字样之副本已呈交大会并由大会主席简签以资识别） 拟进行之交易；及(ii)如通函所载截至二零一八年三月三十一日止年度、截至 二零一九年三月三十一日止年度及二零二零年三月三十一日止年度有关交 易之相关年度上限；及 �C1�C (B)授权本公司董事就二零一七年总租赁协议或使之生效按董事认为属必要、适 当、合宜或权宜者，代表本公司作出一切该等行动及事宜、签立及签署该等 文件或协议或契据及进行该等其他事宜及采取一切有关行动，及在本公司董 事认为符合本公司及其股东之整体利益下同意该等修改、修订或豁免或有关 事宜（包括对该等文件或其任何条款作出与二零一七年总租赁协议所载者并 无重大差别之任何修改、修订或豁免）。」 承董事会命 现代美容控股有限公司 主席 曾裕 香港，二零一七年三月十三日 注册办事处： 总办事处及香港 POBox309GT 主要营业地点： UglandHouse 香港 SouthChurchStreet 九龙 GeorgeTown 九龙湾 GrandCayman 启祥道9号 CaymanIslands 信和工商中心6楼 於本通告日期，董事会由三名执行董事曾裕博士、叶启荣先生及杨诗敏女士；以 及四名独立非执行董事廖美玲女士、黄文显先生、康宝驹先生及林德亮先生组成。 �C2�C 附注�U 1.凡有权出席股东特别大会及於会上投票的本公司股东均可委派另一人士作为其受委代表， 代其出席大会及投票。受委代表毋须为本公司股东。 2.本通函随附代表委任表格。代表委任表格连同经签署的授权书或其他授权文件（如有）或经 公证人证明的该等授权书或授权文件副本，最迟须於二零一七年三月二十七日（星期一）上 午十一时正（香港时间）前或任何续会指定举行时间48小时前交回本公司的香港股份过户登 记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼，方为有效。股 东填妥及交回代表委任表格後，仍可亲身出席股东特别大会及於会上投票。 3.倘属任何股份的联名持有人，则任何一名此等联名持有人均可亲自或委派代表就其股份投 票，犹如其为唯一有权投票者，惟倘超过一名联名持有人（不论亲自或委派代表）出席股东 特别大会，则仅排名首位的持有人方有权投票，其他联名持有人的投票将不获接纳。就此而 言，排名先後以本公司股东名册内有关联名股份的持有人排名次序作准。 �C3�C