香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（「联交所 」）对本公告的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本 公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 浙江天洁环境科技股份有限公司 Zhejiang Tengy Environmental Technology Co.,Ltd （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1527） 董事会会议通知 浙江天洁环境科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣 布，董事会会议将於二零一七年三月二十八日（星期二）上午十时四十五分於中国 浙江省诸暨市牌头镇天洁工业园区会议室举行，藉以商讨下列事项： 1.审议及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度经审核之全年业绩 及批准其於联交所网页及本公司指定网页发布； 2.考虑派付末期股息（如有）； 3.考虑暂停办理过户登记手续（如有需要）；及 4.处理任何其他事项。 承董事会命 浙江天洁环境科技股份有限公司 主席 边宇 中国浙江省诸暨市 二零一七年三月十三日 於本公告日期，执行董事为边宇先生、边伟灿先生及边姝女士；非执行董事为边 建光先生、章袁远先生及朱红女士；及独立非执行董事为谭汉珊女士、张炳先生 及姜晏先生。