香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性 或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚 赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 Huishang Bank Corporation Limited* 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司* （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：3698及4608（优先股）） 董事会会议通告 徽商银行股份有限公司（「 本行」）董事会（「 董事会」）谨此宣布，本行将於2017 年3月23日（星期四）上午9时举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本行 及其附属公司截至2016年12月31日止年度业绩及其发布、考虑建议派发末期股息 （如有）以及处理其他事项。 承董事会命 徽商银行股份有限公司* 董事长 李宏鸣 中国安徽省合肥市 2017年3月13日 於本公告日期，本行董事会成员包括执行董事李宏鸣、吴学民及慈亚平；非执行 董事张飞飞、祝九胜、钱力、芦辉、赵宗仁、乔传福及高央；独立非执行董事欧 巍、戴根有、王世豪、张圣怀、冯炜权及朱红军。 * 徽商银行股份有限公司根据香港银行业条例（香港法例第155章）并非一家认可机构，并非 受限於香港金融管理局的监督，及不获授权在香港经营银行�u接受存款业务。