香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不
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或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
*
(於开曼群岛注册成立的有限公司)
(股份代号:01333)
董事会会议通告
本通告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条之规定而作出。
中国忠旺控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布,本公司将於二
零一七年三月二十四日上午十一时正举行董事会会议,以(其中包括)考虑及酌
情批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的经审核
财务业绩公告,并考虑派付末期股息(如有)。
承董事会命
中国忠旺控股有限公司
董事长
刘忠田
香港,二零一七年三月十三日
於本公布日期,董事会成员包括:
执行董事
刘忠田先生、路长青先生及勾喜辉先生
非执行董事
陈岩先生
独立非执行董事
王振华先生、文献军先生、史克通先生及卢华基先生
*仅供识别
董事會會議通告
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中国忠旺
2017-03-13