香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表声明，并明确表示概不会就本公告全部或 任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 * （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：01333） 董事名单及彼等的角色与职务 中国忠旺控股有限公司董事会（「董事会」）现时包括八名董事，其姓名、角色及 职务如下： 执行董事 刘忠田先生（主席） 路长青先生 勾喜辉先生 非执行董事 陈岩先生 独立非执行董事 王振华先生 文献军先生 史克通先生 卢华基先生 本公司有四个董事委员会，下表载列於该等委员会服务有关的董事会成员的 资料： 董事委员会 提名及 公司 策略及 审核委员会薪酬委员会治理委员会发展委员会 董事 执行董事 刘忠田先生 M C 路长青先生 M 勾喜辉先生 非执行董事 陈岩先生 �C1�C 董事委员会 提名及 公司 策略及 审核委员会薪酬委员会治理委员会发展委员会 董事 独立非执行董事 王振华先生 C 文献军先生 M C M M 史克通先生 M M M 卢华基先生 C 附注： C 有关董事委员会的主席 M有关董事委员会的成员 香港，二零一七年二月十六日 *仅供识别 �C2�C