香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对 其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因公布全部或任何部份内 容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Lee’s Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大药厂控股有限公司 * (於 开曼群岛注册成立的有限公司) (股 份代号：950) 董事会会议公告 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条作出。 李氏大药厂控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布，本公司董事 会会议将於二零一七年三月二十三日(星期四)於香港新界沙田香港科学园科技大道 西二号生物资讯中心110-111室举行，为审议（其中包括）并批淮（如认为合适） 刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度业绩公告及 考虑建议末期股息（如有）。 承董事会命 李氏大药厂控股有限公司 主席 李小芳 香港，二零一七年三月十三日 *仅供识别 於本公布日期，本公司的执行董事为李小芳女士(主席)、李烨妮女士及李小羿博士； 本公司的非执行董事为Marco Maria Brughera博士;本公司的独立非执行董事为陈友 正博士、林日昌先生及詹华强博士。