香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINA SHANSHUI CEMENT GROUPLIMITED 中国山水水泥集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：691） 免除及委任山东山水董事 本公告乃由中国山水水泥集团有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公 司证券上市规则（「上市规则」）第13.09条及香港法例第571章《证券及期货条例》 （「证券及期货条 例」）第XIVA部的内幕消息条文而刊发。兹提述本公司日期为 2017年1月25日的公告。 本公司宣布ChinaPioneer Cement (Hong Kong) Company Limited作为本公司的全 资附属公司及山东山水水泥集团有限公司（「山东山水」）的唯一股东，已通过并向山东山水董事会发出下列的股东决议，自2017年3月13日起生效。 (1) 免除李茂桓、于玉川、赵利平和陈仲圣於山东山水的董事职务。 (2) 终止于玉川、赵利平和陈仲圣於山东山水及其所有附属公司的所有职务、权 力及职责，以及终止彼等与本公司、附属公司及其关联公司的所有雇佣关系。 (3) 免除刘现良於山东山水的监事职务。 (4) 终止刘现良於山东山水及其所有附属公司的所有职务、权力及职责，以及终 止彼与本公司、附属公司及其关联公司的所有雇佣关系。 (5) 委任廖耀强、阎正为、张家华和刘德权为山东山水的董事。 (6) 委任阎正为为山东山水总经理（外务）。 山东山水的董事会和领导班子成员载列如下： 山东山水董事长、法定代表人 李和平 山东山水总经理 杨勇正（行政） 阎正为（外事） 山东山水常务副总经理 赵永魁（财务） 山东山水董事 李和平 杨勇正 苏爱珍（须得到中国信达资产管理股份有限公司批准以履行职责） 廖耀强 阎正为 赵永魁 张家华 高勇 刘德权 本公司的股东、潜在投资者及公众应立即注意上述立即生效的变更，以及任何与上述已被解除及终止职务的董事或职员达成的任何合约、协定或备忘均不属本公司的责任。 代表 中国山水水泥集团有限公司 主席 廖耀强 香港，二零一七年三月十三日 於本公告日期，董事会成员包括三名执行董事，即廖耀强（其替任董事为阎正 为）、李和平及华国威；一名非执行董事，即张家华；以及五名独立非执行董事，即何文琪、罗沛昌、黄之强、程少明及卢重兴。