香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任。 Tibet WaterResources Ltd. 西藏水资源有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1115） 董事会会议召开日期 西藏水资源有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司董事会会议谨订於二零一七年三月二十四日（星期五）举行，藉以（其中包括）(i)考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布；及(ii)考虑末期股息的建议（如有）。 承董事会命 西藏水资源有限公司 公司秘书 周伟杰 香港，二零一七年三月十三日 於本公告刊发日期，执行董事为付琳先生（行政总裁）、岳志强先生、刘晨先生及王克勤先生，非执 行董事为姜晓虹女士，独立非执行董事为麦奕鹏先生（主席）、李港卫先生及蔚成先生。