香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：0958） 董事会会议日期 华能新能源股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布将於二零一七年三月二十八日（星期二）召开董事会会议，藉以（其中包括）审议及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止十二个月之年度业绩及刊发业绩公告，考虑派发年度股息事宜（如有），以及处理其他事项。 承董事会命 华能新能源股份有限公司 宋育红 公司秘书 中国北京，二零一七年三月十三日 於本公告刊发日期，公司的非执行董事为曹培玺先生、张廷克先生及王葵先生；执行董事为林刚先生、肖俊先生、杨青女士及何焱先生；及独立非执行董事为秦海岩先生、戴慧珠女士、周绍朋先生及尹锦滔先生。 * 仅供识别