香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 中国康大食品有限公司 CHINAKANGDAFOODCOMPANYLIMITED (於百慕达注册成立的有限公司) (香港股份代号：834) (新加坡股份代号： P74) 董事会会议通知 中国康大食品有限公司 （「本公司」） 董事会 （「董事会」） 谨此宣布，本公 司将於二零一七年三月二十八日上午十时整举行董事会会议，藉以(当中包括)考虑及批准公告经审计之本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止全年的业绩，批准在新加坡证券交易所网站及香港证券交易所网站公告起草的业绩结果。 承董事会命 中国康大食品有限公司 方伟濂 公司秘书 香港 二零一七年三月十三日 於本公告日期，本公司执行董事为安丰军先生（行政总裁）和高岩绪先生；本公司非执行董事为高思诗先生（主席）、张琪先生及山田直树先生；以及本公司独立非执行董事为张诗云先生、刘俊雄先生及余仲良先生。