香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (IncorporatedinBermudawithlimitedliability) (StockCode:506) 独立非执行董事及执行董事的辞任 及审核委员会、薪酬委员会及执行委员会组成的变动 中国食品有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布： 1. 包逸秋先生(Mr.PaulKennethEtchells)（「包先生」）因需要更多的时间和精力处 理其他业务，已提出辞任本公司独立非执行董事，自2017年4月1日起生效；且包先生亦将於同日不再担任董事会辖下的审核委员会及薪酬委员会成员；及 2. 吴飞先生（「吴先生」）因工作调整关系，已提出辞任本公司执行董事，自2017 年4月1日起生效；且吴先生亦将於同日不再担任执行委员会成员。 包先生及吴先生已各自确认彼等与董事会并无意见分歧，亦没有就彼等辞任有关的其他事宜需要知会本公司的股东。 董事会谨藉此机会衷心感谢包先生及吴先生於彼等在任期间为本公司作出的宝贵贡献。 承董事会命 中国食品有限公司 主席 马建平 香港，2017年3月28日 於本公告日期，董事会成员包括：马建平先生为董事会主席及非执行董事；江国金先生、栾秀菊女士、吴飞先生及周晨光先生为执行董事；覃业龙先生及肖建平女士为非执行董事；以及祈立德先生(Mr.StephenEdwardClark)、包逸秋先生(Mr.PaulKennethEtchells)、李鸿钧先生及袁天凡先生为独立非执行董事。