香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而 引致之任何损失承担任何责任。 CHINA STRATEGICHOLDINGS LIMITED 中策集团有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：235） 董事会召开日期 中策集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告谨定於二零一七年三月 二十三日（星期四）於香港湾仔港湾道26号华润大厦32楼3206-3210室举行董事会会 议，以（其中包括）考虑及通过本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日 止年度之全年业绩。 承董事会命 中策集团有限公司 主席 柯清辉博士 香港，二零一七年三月十三日 於本公布日期，董事会包括四名执行董事柯清辉博士（主席兼行政总裁）、苏家乐先生、李春阳女士 及周锦华先生；及三名独立非执行董事马燕芬女士、周宇俊先生及梁凯鹰先生。