香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概 不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明不会就本公告全部或 任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 KAISA GROUP HOLDINGS LTD. 佳兆业集团控股有限公司 * （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1638） 董事会会议通告 佳兆业集团控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称为「本集团」）董事 （「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议谨订於二零一七年三月二十五日 （星期六）假座香港中环金融街8号国际金融中心二期20楼2001室举行，以（其中 包括）通过本集团截至二零一六年十二月三十一日止三个年度的年度业绩以及 本集团截至二零一五年六月三十日及二零一六年六月三十日止六个月的中期 业绩。 承董事会命 佳兆业集团控股有限公司 主席 郭英成 香港，二零一七年三月十三日 於本公告日期，执行董事为郭英成先生、孙越南先生、郑毅先生及喻建清先生； 非执行董事为陈少环女士；独立非执行董事为张仪昭先生、饶永先生及刘雪生 先生。 *仅供识别