香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或 任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 中国农林低碳控股有限公司 China Agroforestry Low-Carbon Holdings Limited （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：01069） 董事会会议通告 中国农林低碳控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会将於 二零一七年三月三十日（星期四）上午十时三十分假座中国（「中国」）广东省深圳市 福田区益田路6001号太平金融大厦23楼举行会议，藉以讨论以下事项�U (1)考虑及批准本公司与其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的经 审核综合账目，并批准将於香港联合交易所有限公司及本公司网站登载的全 年业绩公告草拟稿； (2)考虑暂停办理股份过户登记手续（倘有需要）； (3)考虑派付末期股息（如有）；及 (4)商议任何其他事项。 承董事会命 中国农林低碳控股有限公司 主席 雷祖亮 中国深圳，二零一七年三月十三日 於本公告日期，执行董事为雷祖亮先生、凌锋教授及王岳先生。非执行董事为刘 志坤教授。独立非执行董事为田光梅女士、梁国新先生及刘兆祥先生。