香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份编号：00696） 董事会召开日期 中国民航信息网络股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布本公司 将於二零一七年三月二十九日（星期三）召开董事会会议，藉以（其中包括）审议 及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业 绩及股息之派发。 承董事会命 中国民航信息网络股份有限公司 董事长 崔志雄 中华人民共和国北京 二零一七年三月十四日 於本公告日期，董事会包括： 执行董事： 崔志雄先生及肖殷洪先生； 非执行董事： 曹建雄先生、李养民先生及袁新安先生； 独立非执行董事： 曹世清先生、魏伟峰博士及刘向群先生。