香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份编号：00696） 公告 於二零一七年一月十九日举行的 临时股东大会 通过的决议案的投票结果 董事会宣布，於二零一七年一月十九日，本公司已於临时股东大会上以投票 表决方式正式通过列载於日期为二零一六年十一月二十五日的临时股东大 会通告中的决议案。 兹提述中国民航信息网络股份有限公司（「本公司」）日期为二零一六年十一月 二十五日之通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公告所采用词汇与通函所定 义者具有相同涵义。 董事会公布，临时股东大会已於二零一七年一月十九日（星期四）上午十时正式 举行，日期为二零一六年十一月二十五日的临时股东大会通告（「临时股东大会 通告」）所载的决议案已经由股东以投票表决方式正式通过。 於二零一七年一月十九日，2,926,209,589股股份的股东有权出席临时股东大会。 股东有权出席临时股东大会并於会上投票赞成或反对临时股东大会通告所载 决议案的股份总数为2,511,054,589股。南航集团及其联系人持有合共415,155,000 股股份，已就该决议案放弃投票。概无股份赋予股东出席临时股东大会但仅可 於会上投票反对临时股东大会通告所载的决议案的权利。除本公告所披露者 外，概无股份须就临时股东大会上提呈的决议案放弃投票。 本公司已委任本公司核数师天职香港会计师事务所有限公司担任点票监察员， 以监督临时股东大会的点票程序（见附注）。临时股东大会的投票结果如下： �C1�C 表决股数（占总表决股数 普通决议案 的百分比） 总表决股数 赞成 反对 1审议及酌情批准下列决议案为普通 2,095,256,706 506,000 2,095,762,706 决议案： (99.98%) (0.02%) (100%) 「动议： (a)向董事授出年期为截至二零 一九年十二月三十一日止三个 年度的一般授权，以进行南方 航空交易及其项下拟进行的所 有交易；及 (b)批准南方航空交易截至二零 一九年十二月三十一日止三个 年度的建议年度上限， 并授权董事作出彼等认为就南方航 空交易及其项下拟进行的交易而言 属必需、适宜或恰当的任何行动。」 承董事会命 中国民航信息网络股份有限公司 董事长 崔志雄 中国北京 二零一七年一月十九日 附注：有关投票结果由天职香港会计师事务所有限公司（「天职香港」）（香港执业会计师）负责 监票，其工作仅限於应本公司要求的若干程序，将本公司准备的投票汇总表中之投票 结果与本公司所收回并提供予天职香港的投票表格作出比较。天职香港就此执行的 工作不构成根据香港会计师公会颁布的香港审计准则、香港审阅聘用准则或香港核 证聘用准则而进行的核证聘用，而其执行的有关工作，亦不会对相关的法律解释或投 票权事宜承担任何核证责任。 於本公告日期，董事会包括： 执行董事： 崔志雄先生（董事长）及肖殷洪先生； 非执行董事： 曹建雄先生、李养民先生及袁新安先生； 独立非执行董事： 曹世清先生、魏伟峰博士及刘向群先生。 �C2�C