�C 1 �C 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概 不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。 （在 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 编 号：00696） 关 连 交 易： 西 安 凯 亚 分 包 协 议 於 二 零 一 七 年 一 月 二 十 四 日，本 公 司 与 西 安 凯 亚 订 立 西 安 凯 亚 分 包 协 议， 据 此，本 公 司 已 同 意 向 西 安 凯 亚 分 包 格 尔 木 机 场 项 目 的 弱 电 系 统 的 建 设， 有 关 建 设 工 作 包 括 但 不 限 於 采 购、安 装 及 测 试 所 需 的 软 件 及 硬 件，以 及 弱 电 系 统 的 系 统 实 施 及 五 年 期 质 量 保 修。 西 安 凯 亚 乃 本 公 司 的 非 全 资 附 属 公 司，由 本 公 司、东 方 航 空 及 西 部 机 场 集 团 分 别 拥 有 51%、32%及 17%的 股 权。於 本 公 告 日 期，东 方 航 空 为 东 航 集 团 的 附 属 公 司，而 东 航 集 团 为 本 公 司 的 主 要 股 东。故 此，根 据 上 市 规 则，西 安 凯 亚 为 本 公 司 的 关 连 人 士。因 此，西 安 凯 亚 分 包 协 议 项 下 拟 进 行 的 交 易 构 成 本 公 司 的 关 连 交 易。 由 於 参 考 西 安 凯 亚 分 包 协 议 项 下 的 代 价 计 算 的 最 高 适 用 百 分 比 率 超 过 0.1% 但 低 於 5%，西 安 凯 亚 分 包 协 议 项 下 拟 进 行 的 交 易 须 遵 守 上 市 规 则 第 14A章 的 公 告 规 定，惟 获 豁 免 遵 守 独 立 股 东 批 准 规 定。 1. 西 安 凯 亚 分 包 协 议 於 二 零 一 七 年 一 月 二 十 四 日，本 公 司 与 西 安 凯 亚 订 立 西 安 凯 亚 分 包 协 议， 据 此，本 公 司 已 同 意 向 西 安 凯 亚 分 包 格 尔 木 机 场 项 目 的 弱 电 系 统 的 建 设， 有 关 建 设 工 作 包 括 但 不 限 於 采 购、安 装 及 测 试 所 需 的 软 件 及 硬 件，以 及 弱 电 系 统 的 系 统 实 施 及 五 年 期 质 量 保 修。 �C 2 �C 西 安 凯 亚 分 包 协 议 的 进 一 步 详 情 载 列 如 下： 日 期： 二 零 一 七 年 一 月 二 十 四 日 订 约 方： (1) 本 公 司 （作 为 承 包 商）；及 (2) 西 安 凯 亚 （作 为 分 包 商） 工 作 范 围： 本 公 司 将 向 西 安 凯 亚 分 包 格 尔 木 机 场 项 目 的 弱 电 系 统 的 建 设，有 关 建 设 工 作 包 括 但 不 限 於 采 购、 安 装 及 测 试 所 需 的 软 件 及 硬 件，以 及 弱 电 系 统 的 系 统 实 施 及 五 年 期 质 量 保 修。 代 价： 人 民 币15,262,922.00元 （相 等 於 约17,094,472.64港 元） 本 公 司 须 根 据 西 安 凯 亚 分 包 协 议 预 定 的 项 目 进 度，分 期 向 西 安 凯 亚 支 付 代 价。 订 约 方 可 订 立 补 充 协 议，以 根 据 西 安 凯 亚 分 包 协 议 项 下 所 需 的 软 件 及 硬 件 的 实 际 采 购 金 额 以 及 提 供 的 服 务 修 订 代 价。调 整 不 得 超 过 代 价 的 10%。 上 述 代 价 乃 经 订 约 方 根 据 软 件 及 硬 件 成 本，包 括 必 要 技 术 支 援 服 务，并 经 考 虑 市 场 情 况 後，按 公 平 原 则 厘 定 及 协 定。 2. 进 行 关 连 交 易 的 理 由 及 利 益 本 公 司 已 以 总 承 包 商 身 份 承 接 格 尔 木 机 场 项 目。西 安 凯 亚 的 主 营 业 务 为 提 供 计 算 机 软 件 及 硬 件 开 发 及 数 据 网 络 服 务。西 安 凯 亚 拥 有 进 行 西 安 凯 亚 分 包 协 议 项 下 订 明 的 有 关 工 作 所 需 的 必 要 资 格、能 力 及 技 术。董 事 会 认 为，将 上 述 协 议 项 下 订 明 的 有 关 工 作 分 包 予 西 安 凯 亚 将 符 合 本 公 司 的 利 益。 �C 3 �C 董 事 （包 括 独 立 非 执 行 董 事）认 为，西 安 凯 亚 分 包 协 议 项 下 的 交 易 将 於 本 集 团 日 常 及 一 般 业 务 过 程 中 按 一 般 商 业 条 款 进 行，而 交 易 的 条 款 属 公 平 合 理，并 符 合 本 公 司 及 股 东 的 整 体 利 益。 3. 上 市 规 则 的 涵 义 西 安 凯 亚 乃 本 公 司 的 非 全 资 附 属 公 司，由 本 公 司、东 方 航 空 及 西 部 机 场 集 团 分 别 拥 有 51%、32%及 17%的 股 权。於 本 公 告 日 期，东 方 航 空 为 东 航 集 团 的 附 属 公 司，而 东 航 集 团 为 本 公 司 的 主 要 股 东。故 此，根 据 上 市 规 则，西 安 凯 亚 为 本 公 司 的 关 连 人 士。因 此，西 安 凯 亚 分 包 协 议 项 下 拟 进 行 的 交 易 构 成 本 公 司 的 关 连 交 易。 由 於 参 考 西 安 凯 亚 分 包 协 议 项 下 的 代 价 计 算 的 最 高 适 用 百 分 比 率 超 过0.1% 但 低 於 5%，西 安 凯 亚 分 包 协 议 项 下 拟 进 行 的 交 易 须 遵 守 上 市 规 则 第 14A章 的 公 告 规 定，惟 获 豁 免 遵 守 独 立 股 东 批 准 规 定。 由 於 非 执 行 董 事 李 养 民 先 生 为 东 方 航 空 的 董 事 及 东 航 集 团 的 雇 员，因 此 彼 已 就 有 关 西 安 凯 亚 分 包 协 议 的 决 议 案 放 弃 投 票。除 上 文 披 露 者 外，概 无 董 事 於 西 安 凯 亚 分 包 协 议 项 下 拟 进 行 的 交 易 中 拥 有 重 大 利 益，彼 等 亦 无 就 有 关 董 事 会 决 议 案 放 弃 投 票。 4. 一 般 资 料 有 关 本 集 团 的 资 料 本 集 团 的 主 营 业 务 为 在 中 国 提 供 航 空 信 息 技 术 服 务 及 向 国 内 外 航 空 公 司 提 供 会 计、结 算 及 清 算 服 务、信 息 系 统 开 发 及 支 持 服 务。 有 关 西 安 凯 亚 的 资 料 西 安 凯 亚 的 主 营 业 务 为 提 供 计 算 机 软 件 及 硬 件 开 发 及 数 据 网 络 服 务。 �C 4 �C 5. 释 义 於 本 公 告 内，除 文 义 另 有 所 指 外，下 列 词 语 具 有 以 下 涵 义： 「董 事 会」 指 董 事 会 「本 公 司」 指 中 国 民 航 信 息 网 络 股 份 有 限 公 司，根 据 中 国 法 律 注 册 成 立 的 公 司，其 股 份 在 联 交 所 主 板 上 市，而 其 美 国 预 托 证 券 在 美 利 坚 合 众 国 场 外 证 券 市 场 进 行 买 卖 「关 连 人 士」 指 具 有 上 市 规 则 所 赋 予 的 相 同 涵 义 「董 事」 指 本 公 司 董 事 「东 方 航 空」 指 中 国 东 方 航 空 股 份 有 限 公 司，於 本 公 告 日 期 为 东 航 集 团 的 附 属 公 司 「东 航 集 团」 指 中 国 东 方 航 空 集 团 公 司，於 本 公 告 日 期 为 本 公 司 主 要 股 东 「格 尔 木 机 场 项 目」 指 格 尔 木 机 场 的 弱 电 系 统 的 建 设，有 关 建 设 工 作 包 括 但 不 限 於 采 购、安 装、测 试 及 实 施 其 若 干 系 统 「本 集 团」 指 本 公 司 及 其 附 属 公 司 「港 元」 指 港 元，香 港 特 别 行 政 区 法 定 货 币 「上 市 规 则」 指 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 证 券 上 市 规 则 「百 分 比 率」 指 上 市 规 则 第 14.07条 所 界 定 的 百 分 比 率 「中 国」 指 中 华 人 民 共 和 国，就 本 公 告 而 言，不 包 括 香 港 特 别 行 政 区、澳 门 特 别 行 政 区 及 台 湾 �C 5 �C 「人 民 币」 指 人 民 币，中 国 法 定 货 币 「股 东」 指 本 公 司 股 东 「联 交 所」 指 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 「附 属 公 司」 指 具 有 上 市 规 则 所 赋 予 的 相 同 涵 义 「西 安 凯 亚」 指 西 安 民 航 凯 亚 科 技 有 限 公 司 「西 安 凯 亚 分 包 协 议」 指 本 公 司 与 西 安 凯 亚 所 订 立 日 期 为 二 零 一 七 年 一 月 二 十 四 日 的 分 包 协 议，据 此，本 公 司 已 同 意 将 格 尔 木 机 场 项 目 的 弱 电 系 统 的 建 设 分 包 予 西 安 凯 亚 「 %」 指 百 分 比 就 本 公 告 而 言，除 另 有 说 明 外，所 使 用 的 人 民 币 1元 ＝ 1.12港 元 的 兑 换 率 （在 适 用 情 况 下）仅 为 阐 述 之 用，并 不 表 示 任 何 款 项 曾 经、可 能 曾 经 或 可 以 兑 换 的 声 明。 承 董 事 会 命 中 国 民 航 信 息 网 络 股 份 有 限 公 司 董 事 长 崔 志 雄 中 国 北 京 二 零 一 七 年 一 月 二 十 四 日 於 本 公 告 日 期，董 事 会 包 括： 执 行 董 事： 崔 志 雄 先 生 （董 事 长）及 肖 殷 洪 先 生； 非 执 行 董 事： 曹 建 雄 先 生、李 养 民 先 生 及 袁 新 安 先 生； 独 立 非 执 行 董 事： 曹 世 清 先 生、魏 伟 峰 博 士 及 刘 向 群 先 生。